GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.10.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 855

 Ticaret Unvanı: Soylu İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 30/09/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden, 25.10.2024 tarihinde, saat 13:00’te, Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                                                           Kaşe – İmza

Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

25.10.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

• Açılış ve divan heyetinin oluşturulması,
• Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
• 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması,
• Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.08.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58097 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün E-50035491-431.02-00100009671 sayılı yazısında izin verilen aşağıdaki tadil metnine göre, şirket esas sözleşmesinin 2-3-4-5-7-10-13-14-15 ve 17. maddelerinin değiştirilmesinin, 18-19-20-21-22-23-24-25 ve 26.maddelerinin eklenmesinin görüşülmesi,
• Esas sözleşmenin değişen 7.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının en az 5 (Beş) olacak şekilde yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
• Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
• Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
• 2024 yılı bağımsız denetim işleri için bağımsız denetçinin seçilmesi,
• Dilek, temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.